Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Астане выявил и пресек деятельность финансовой пирамиды "Happy Life KZ", сообщают Vesti.kz со ссылкой на АФМ.
Как работала схема?
По данным следствия, с 2016 по 2024 годы подозреваемая под видом продажи биологически активных добавок (БАД) привлекала вкладчиков, обещая доход от 10% до 300% за каждого нового участника. Стоимость взноса варьировалась от 7 500 до 2 миллионов тенге в зависимости от маркетинговой стратегии.
Общая сумма привлеченных средств составила более 286 миллионов тенге. В результате в схему были вовлечены 35 человек, большинство из которых – пенсионеры.
На что тратились деньги?
Финансовое расследование показало, что на незаконно полученные деньги подозреваемая приобрела квартиру в элитном жилом комплексе Астаны стоимостью 36 миллионов тенге. Суд наложил арест на указанную недвижимость.
Следственные действия
Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Досудебное расследование продолжается.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не подлежит распространению.
Реклама