Минфин взял под контроль денежные операции казахстанцев

В министерство финансов Казахстана будет автоматически поступать информация о денежных операциях и сделках с имуществом казахстанцев, если они превысят размер, установленный законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", пишет газета "Мегаполис". Специально для этого будет создана единая информационную аналитическая система финансового мониторинга Казахстана. Соответствующий закон вступает в силу 9 марта этого года.По словам председателя Комитета по финансовому мониторингу минфина Мусиралы Утебаева, комитет будет располагаться в Доме министерств в связи с необходимостью соблюдения требования информационной безопасности в работе ведомства. Утебаев отметил, что под мониторинг попадут лица, совершившие "подозрительные" денежные операции, когда адресатом перевода является аноним или граждане, которые не смогли предъявить подтверждающие документы о том, что квартира была приобретена на честно заработанные деньги или в кредит.Председатель комитета также заявил, что они предприняли все меры по защите поступающей информации. Кроме того, с целью дополнительного контроля в комитете создадут внутреннюю антикоррупционную службу. Во избежания коррупции он предлагает вдвое повысить зарплату сотрудников комитета, в частности, для финансовых аналитиков и специалистов в области IT. Утебаев обратил внимание на то, что они не будут "инициировать уголовные дела или конфисковывать легальный капитал". Комитет имеет право запрашивать правоохранительные органы, подразделения финансовой разведки в других странах на предмет наличия информации на проверяемый объект, который вызвал подозрение.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!