США закрыли дело против швейцарского банка UBS

Власти США уведомили о закрытии уголовного дела в отношении швейцарского банка UBS, который обвинялся в пособничестве тысячам американцам, пытавшимся скрыть свои активы от налоговых органов, передает РАПСИ.По данным американских правоохранительных органов, банк UBS помог состоятельным американцам спрятать от налогов порядка 20 миллиардов долларов. Отмечалось, что с 2002 по 2007 годы "серыми" схемами в швейцарском банке воспользовались около 20 тысяч граждан США, позднее список подозреваемых значительно пополнился.Как мы ранее сообщали, министерство юстиции США требовало от швейцарских банкиров раскрытия данных о 52 тысячах счетов американских граждан. В результате достигнутого компромисса банк, начиная с августа 2009 года выдал США данные о счетах своих 4 450 клиентов. В ноябре того же года сел в тюрьму первый клиент банка.В соответствии с договоренностями UBS обязался признать ответственность за свою деятельность, свернуть программы по оказанию трансграничных банковских услуг с США, выплатить штраф в размере 780 миллионов долларов, передать банковскую информацию об "уклонистах" американской стороне, а также сотрудничать с США по всем взаимосвязанным вопросам.Против швейцарского банка 13 апреля 2009 года были выдвинуты обвинения в попытке мошенничества и обмана налогового управления министерства финансов США в нарушение федерального законодательства.Снятие обвинений американская сторона объясняет выполнением швейцарским банком всех требований в рамках двусторонних договоренностей.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!