В Алматы предотвратили крупное хищение денег
Комментарии
Поделиться
В Алматы задержали мошенников, пытавшихся обналичить в "Казкоммерцбанке" 275 миллионов тенге (1,87 миллиона долларов), незаконно переведенных со счетов одной компании, название которой не называется, сообщает "Интерфакс-Казахстан". Пресс-служба "Казкоммерцбанка" сообщила, что 18 мая текущего года в одном из операционных отделений банка мужчина открыл расчетный счет и депозит. На следующий день на данный счет поступил денежный перевод на сумму 275 миллионов тенге со счетов одной казахстанской компании. Посредником при этом выступал крупный участник рынка ценных бумаг. В тот же день владелец счета попросил перевести всю сумму на депозит с последующим обналичиванием. Это вызвало подозрение у работников банка. Служба безопасности "Казкоммерцбанка" установила, что руководство компании не давало указаний о переводе вышеозначенной суммы на расчетный счет физического лица, а перевод осуществлялся в режиме удаленного доступа. В банке предложили мужчине обналичить деньги на следующий день, мотивируя отсутствием крупной суммы денег и необходимостью резервирования. Позже служба безопасности обратилась в департамент внутренних дел (ДВД) Алматы. Преступников задержали 20 мая при попытке обналичить деньги. Ими оказались 24-летний житель Талдыкоргана и 26-летняя алматинка. По данному факту возбуждено уголовное дело и устанавливаются лица, причастные к незаконному переводу денежных средств. В феврале текущего года в Караганде пресекли деятельность двух мошенниц - сотрудниц "БТА Банка", которые похитили свыше 2,7 миллиона долларов.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Поделиться
В Алматы задержали мошенников, пытавшихся обналичить в "Казкоммерцбанке" 275 миллионов тенге (1,87 миллиона долларов), незаконно переведенных со счетов одной компании, название которой не называется, сообщает "Интерфакс-Казахстан".Пресс-служба "Казкоммерцбанка" сообщила, что 18 мая текущего года в одном из операционных отделений банка мужчина открыл расчетный счет и депозит. На следующий день на данный счет поступил денежный перевод на сумму 275 миллионов тенге со счетов одной казахстанской компании. Посредником при этом выступал крупный участник рынка ценных бумаг.В тот же день владелец счета попросил перевести всю сумму на депозит с последующим обналичиванием. Это вызвало подозрение у работников банка. Служба безопасности "Казкоммерцбанка" установила, что руководство компании не давало указаний о переводе вышеозначенной суммы на расчетный счет физического лица, а перевод осуществлялся в режиме удаленного доступа.В банке предложили мужчине обналичить деньги на следующий день, мотивируя отсутствием крупной суммы денег и необходимостью резервирования. Позже служба безопасности обратилась в департамент внутренних дел (ДВД) Алматы. Преступников задержали 20 мая при попытке обналичить деньги. Ими оказались 24-летний житель Талдыкоргана и 26-летняя алматинка. По данному факту возбуждено уголовное дело и устанавливаются лица, причастные к незаконному переводу денежных средств.В феврале текущего года в Караганде пресекли деятельность двух мошенниц - сотрудниц "БТА Банка", которые похитили свыше 2,7 миллиона долларов.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Реклама