С начала 2010 года алматинский финпол выявил 827 преступлений, из которых 462 - тяжкие и особо тяжкие. 681 уголовное дело было направлено в суд, заявила и. о. организационно-контрольного управления ведомства Аида Жунусбекова. Об этом с пресс-брифинга финансовой полиции передает корреспондент Vesti.kz.
С января по октябрь текущего года было выявлено 158 преступлений в сфере теневого оборота. Для сравнения, в 2009 году финпол раскрыл только 119 таких уголовных дел. По фактам лжепредпренимательства было возбуждено 82 уголовных дела. В целом, преступники создали более 200 фиктивных фирм. Сумма ущерба, нанесенного незаконной деятельностью, составляет 19 миллиардов тенге (128 миллионов долларов). Кроме того, в четыре раза возросло число раскрытых преступлений по фактам легализации незаконных доходов.
По данным Жунусбековой, финпол возбудил два уголовных дела по факту создания и руководства преступным сообществом. Так, в этом году к семи годам лишения свободы был приговорен лжепредприниматель Пак, создавший несколько фиктивных фирм. Он уклонился от уплаты налога на общую сумму более 11 миллиардов тенге (74,5 миллиона долларов). Кроме того, к суду привлечен глава компании "Нар Ойл", владеющей сетью автомобильных заправок. Он создал преступную группу, деятельность которой нанесла госбюджету ущерб в 49 миллионов тенге (около 330 тысяч долларов).
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!