МВД раскрыли выведшую из России 100 миллиардов рублей группировку
Комментарии
Поделиться
МВД РФ пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 миллиардов рублей (3,5 миллиарда долларов). Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Здор. По его словам, "противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компании ("голубых фишек"), где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам". В рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыски в ряде организаций, в том числе в "Фондсервисбанке", где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежных средств. Силовики подозревают "Фондсервисбанк" в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций. "В ходе обыска в "Фондсервисбанке" обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о возможном нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций, операций с государственными ценными бумагами и купли-продажи иностранной валюты", - сказал Здор.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Поделиться
МВД РФ пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 миллиардов рублей (3,5 миллиарда долларов). Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Здор.По его словам, "противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компании ("голубых фишек"), где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам".В рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыски в ряде организаций, в том числе в "Фондсервисбанке", где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежных средств. Силовики подозревают "Фондсервисбанк" в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций."В ходе обыска в "Фондсервисбанке" обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о возможном нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций, операций с государственными ценными бумагами и купли-продажи иностранной валюты", - сказал Здор.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Реклама