В Москве задержана обналичившая 30 миллиардов рублей группировка
Комментарии
Поделиться
Правоохранительные органы задержали в Москве группировку, которая незаконно обналичила 30 миллиардов рублей (более миллиарда долларов). Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу Роман Михайлов. О том, когда преступники были задержаны, не уточняется. По словам Михайлова, в банду входили трое человек - менеджер московского коммерческого банка и двое безработных. Они, не имея лицензии, проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За свои услуги они получали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам. Кроме того, участники группировки незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты. Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 "фирм-однодневок". "Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории Центрального федерального округа и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов в различные страны мира. Выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников ОПГ", - рассказал руководитель пресс-службы. По факту преступления возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Задержанным грозит до семи лет тюремного заключения и штраф в размере до миллиона рублей. Имена задержанных также не разглашаются.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Поделиться
Правоохранительные органы задержали в Москве группировку, которая незаконно обналичила 30 миллиардов рублей (более миллиарда долларов). Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу Роман Михайлов. О том, когда преступники были задержаны, не уточняется.По словам Михайлова, в банду входили трое человек - менеджер московского коммерческого банка и двое безработных. Они, не имея лицензии, проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За свои услуги они получали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам.Кроме того, участники группировки незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты. Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 "фирм-однодневок"."Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории Центрального федерального округа и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов в различные страны мира. Выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников ОПГ", - рассказал руководитель пресс-службы.По факту преступления возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Задержанным грозит до семи лет тюремного заключения и штраф в размере до миллиона рублей. Имена задержанных также не разглашаются.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Реклама