Мошенница создала 55 лжепредприятий с оборотом в 57 миллионов долларов

Женщина, создавшая 55 лжепредприятий с оборотом в 8,5 миллиарда тенге (57 миллионов долларов) арестована в Астане, сообщает ИА "Новости-Казахстан" со ссылкой на официального представителя финполиции Казахстана Мурата Жуманбая. Как соообщил Жуманбай, лжепредприятия созданные гражданкой "имели взаиморасчеты с 805 контрагентами". По данному факту возбуждено уголовное дело. За девять месяцев 2010 года финпол пресек деятельность 43 преступных групп, членами которых в общей сложности были 56 человек. Эти преступные группы занимались регистрацией лжепредприятий для оказания услуг по обналичиванию денежных средств за определенное вознаграждение.Как подчеркнул Жуманбай, "противодействие лжепредпринимательству органами финансовой полиции будет усилено и активизировано".

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!